Nacional

Se registraron operaciones ilícitas por 4 mil 112 mdp en lavado de dinero: Peña Nieto

El presidente informó a la Cámara de Diputados que tan sólo de septiembre de 2015 a octubre del 2016 la industria del lavados de dinero efectivo operaciones por 4 mil 112 millones 805 mil 142 pesos.
Víctor Chávez
16 diciembre 2016 1:33 Última actualización 16 diciembre 2016 7:17
Etiquetas
EPN

(Tomada de Facebook.com/EnriquePN)

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto informo a la Cámara de Diputados que tan sólo de septiembre de 2015 a octubre del 2016 la industria del lavados de dinero efectivo operaciones por 4 mil 112 millones 805 mil 142 pesos.

En sus respuestas a las preguntas parlamentarias de los diputados del PAN, el Ejecutivo expuso lo siguiente:

-¿A cuánto asciende el monto total de recursos objeto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) para el año que se informa? (IV Informe de Gobierno)


El presidente Enrique Peña Nieto informo a la Cámara de Diputados que tan sólo de septiembre de 2015 a octubre del 2016 la industria del lavados de dinero efectivo operaciones por 4 mil 112 millones 805 mil 142 pesos.

En sus respuestas a las preguntas parlamentarias de los diputados del PAN, el Ejecutivo expuso lo siguiente:

-¿A cuánto asciende el monto total de recursos objeto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) para el año que se informa? (IV Informe de Gobierno)

-De septiembre de 2015 a octubre de 2016 se recibieron denuncias relacionadas con el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por:

$ 858’827,755.03 dólares americanos.

$ 1’000,015.00 dólares canadienses.

$ 10’675,582,419.13 pesos.

De ese monto, se han analizado operaciones por $17’288,411,928.65 pesos.

-¿A cuánto asciende el monto de recursos objeto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por delitos precedentes para el año que se informa?

-De septiembre de 2015 a octubre de 2016 se analizaron operaciones relacionadas con delitos precedentes al de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por:
$4’112,805,142.58 pesos.

-¿A cuánto ascienden los aseguramientos ministeriales de recursos financieros y económicos por delitos precedentes y en total por ORPI?

-Los aseguramientos ministeriales realizados por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR durante el periodo de 2015 ascienden a $408’780,381.03 pesos.

En virtud de encontrarse relacionadas las tres preguntas, se informa que se logró el aseguramiento de recursos en efectivo por 49.2 millones de pesos y 4.2 millones de dólares americanos; y en cuentas bancarias fue por 187.7 millones de pesos.

-¿A cuánto ascienden los decomisos de recursos financieros y económicos por delitos precedentes y en total por ORPI?

-La Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, empezó a integrar sus propias investigaciones a partir de 2015; por lo cual a la fecha no se han emitido resoluciones judiciales de decomiso en las investigaciones que ha ejercido acción penal.


-¿A cuánto ascienden las extinciones de dominio por delincuencia organizada y otros delitos predicados de recursos financieros por delitos precedentes y en total por ORPI?


-Se obtuvieron 6 sentencias favorables de extinción de dominio, respecto de un inmueble, dos numerarios en moneda nacional y cuatro en dólares americanos; con un monto total de $10,760,200.00 pesos y $3,385,580.00 dólares americanos.

Todas las notas NACIONAL
Asciende a 286 cifra de muertos por terremoto en México
Sí es posible que los recursos de partidos vayan a damnificados: INE
PF habilita albergue en la CDMX para dar atención a ciudadanos afectados por el sismo
¿Detectaste daños en tu casa? Ellos atienden tu reporte en esta app
Binomios de 10 estados trabajan entre los escombros
AMLO propone donar 50 por ciento de recursos de campaña para damnificados
Semar se disculpa por confusión en rescate en colegio Rébsamen
No sabemos si hay una menor o un adulto en Rébsamen: Marina
PVEM renuncia a 85 mdp para apoyar a afectados por sismos
Es Ocuilan el municipio más dañado por sismo
CNDH pedirá destinar dinero de partidos para apoyar a víctimas
Universitarios se convierten en brigadistas para revisar tu casa
Se han rescatado a 60 personas con vida en CDMX
Protección Civil activa Alerta Amarilla por lluvias en CDMX
500 mil personas sin agua en la CDMX: Conagua
Yo me salvé solo; mi cinturón fue mi llave a la vida
'Nos toca nuevamente sumar esfuerzos': Salinas Pliego
El Cardenal Norberto Rivera dona nichos de la Basílica a fallecidos
STC pone en marcha acciones desde el día del sismo
Expertos evalúan riesgo de colapso en edificio de Lindavista
PRI renuncia a 258 mdp de su financiamiento para apoyar a damnificados
Reportan tres personas con vida en edificio colapsado en la Del Valle
Hallan cuerpo en edificio de Medellín en colonia Roma
No se usa maquinaria en zonas con sobrevivientes: Protección Civil
¿Hay grietas en tu casa tras el sismo? Te decimos cómo analizarlas