Nacional

Dictan formal prisión a dos más por caso Ficrea

El notario público Alfredo Caso Velázquez y el abogado Aldo Reséndiz, integrante del Departamento Jurídico de Ficrea, fueron detenidos el pasado 22 de enero, acusado de lavado de dinero. 
David Vela
03 febrero 2015 14:42 Última actualización 03 febrero 2015 14:42
Ficrea

Dan formal prisión a dos implicados más en el fraude de Ficrea. (Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO. Un Juez federal dictó auto de formal prisión a dos personas implicadas en el desvío de recursos de cuentahabientes de FICREA, a quienes se les acusa de los delitos de lavado de dinero.

Se trata del notario público Alfredo Caso Velázquez y el abogado Aldo Reséndiz, integrante del Departamento Jurídico de Ficrea, quienes fueron detenidos el 22 de enero pasado por parte de la PGR.

Raúl Valerio Ramírez, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, explicó que el delito que se imputa a estas personas está previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, el cual aún estaba vigente a la hora de cometido el ilícito.

Ahí se establece que cometen el delito de operación con recursos de procedencia ilícita al que por sí o por interpósita persona, enajene e invierta recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita; y la relativa al que por sí o por interpósita persona, adquiera bienes con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita. En ambos casos, con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos.

En ambos casos el delito es considerado como grave por lo que dichas personas no obtendrán la libertad bajo fianza y permanecerán recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Los ahora indiciados ya rindieron su declaración preparatoria y solicitaron la duplicidad del término constitucional que se venció este martes por lo que se les dictó el auto de formal prisión.

A uno se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos del artículo 13, fracción VI, del código en cita, es decir, en su calidad de auxiliador.

Y al otro se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, en términos del artículo 13, fracción III, del código en cita, en su calidad de coautor.

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