Nacional

Congreso pide a SHCP marco legal contra lavado de dinero en casas de cambio

Diputados federales solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre la regulación del dinero que fluye en las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio para detectar operaciones ilícitas de lavado de dinero.
Víctor Chávez
21 enero 2015 19:44 Última actualización 21 enero 2015 19:44
Casa de cambio. (Cuartoscuro)

Casa de cambio. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder Legislativo solicitó a la Secretaria de Hacienda un informe sobre el marco legal que se aplica a las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio para detectar operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, tanto de parte de personas morales como físicas.

Lo anterior, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del 2014 a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a fin de evitar el rezago en materia de competitividad.

Pidió "informar sobre el estado que guardan las adecuaciones a las disposiciones en materia de información y documentación que las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio deban recabar personas morales y físicas".

Al explicar la solicitud, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado David Pérez Tejada Padilla, del PVEM, dijo que las transacciones financieras realizadas con dinero proveniente del crimen organizado son consideradas como uno de los problemas más graves en materia de seguridad y economía, por lo que acciones como las implementadas por la SHCP implican una mejor regulación del dinero que fluye a través de dichos establecimientos.

A grandes rasgos, señaló, se trata de una restricción en la cual las casas de cambio o instituciones auxiliares de crédito piden a los usuarios de estos servicios financieros informen, soliciten datos personales, capturen y realicen un reporte de todas las transacciones desde un dólar.

"Estamos de acuerdo, sabemos que este tipo de medidas son buenas porque ayudan a detectar operaciones de lavado de dinero, que muchas veces operan a lo largo de la franja fronteriza, principalmente en el norte del país; sin embargo, estas modificaciones al marco normativo que regula las operaciones de las casas de cambio podrían convertirse en un factor que impida el intercambio comercial para la pequeña y mediana industria".

El diputado federal por Baja California enfatizó que la implementación de la reforma en comento, se percibe como un trámite burocrático que implicaría la contratación de profesionistas especializados en la materia, con lo cual sus ganancias se verían disminuidas, en comparación del costo que significaría acoplarse a las nuevas disposiciones.

Aunado a que, ante el proceso de captura de datos personales, se considera inseguro el proporcionar dicha información, pues no se conoce los mecanismos de protección a los mismos, sumado a la pérdida de tiempo que esta acción implicaría, incluso para transacciones íntimas.

“Esperaremos la puntual respuesta por parte de la SHCP no únicamente en un informe, sino también para realizar un análisis a fondo en la compra de los dólares”, concluyó.

Todas las notas NACIONAL
Delegado de Tláhuac debe responder por crimen, reclama diputado
La idea de un muro es absurda: creador de la American Border Patrol
Autoridades federales y de Morelos se coordinan para atender socavón
Para ganar elecciones, el PRI debe ir más allá de los militantes: Camacho
Defensa de Javier Duarte apela vinculación a proceso
PRI analiza reabrir las puertas a exmilitantes
Periodista amenazado en Veracruz denuncia ataque contra sus padres
Carabias y Cárdenas posibles candidatos del PVEM para 2018
Rechazan la existencia de orden de aprehensión contra 'Cuau'
Sedatu resuelve conflicto agrario de casi un siglo de duración en Tlaxcala
Diputado de Morena debe explicar permisos que dio a mototaxis: PRD-ALDF
Grupo feminista se adjudica explosión en Episcopado Mexicano
Yunes comparecerá el 6 de agosto en el caso de Javier Duarte
Renuncia de Rey Morales es una "cortina de humo": Barrales
Congreso le 'hace segunda' a Canadá en defensa del Capítulo 19 del TLCAN
TEPJF ordena a PRD resolver queja contra Barrales por ‘dobletear’ cargos
Otra vez, TEPJF revisará videos de Margarita Zavala en redes sociales
Policías confiables deben sustituir a Fuerzas Armadas: Peña Nieto
Chiapas, calificado como uno de los estados más pacíficos de México
Asamblea de la CDMX exige renuncia del delegado de Tláhuac
Metrobuses de doble piso, al estilo Londres, ya en la CDMX
Exvocero de Duarte va la Fiscalía de Veracruz y asegura ser inocente
Detienen en Cancún a presunto jefe de plaza del Cártel del Golfo
Suman 7 los mexicanos muertos por camión en Texas
Tribus de PRD claman: 'Cárdenas para el Frente'