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Congreso pide a SHCP marco legal contra lavado de dinero en casas de cambio

Diputados federales solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre la regulación del dinero que fluye en las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio para detectar operaciones ilícitas de lavado de dinero.
Víctor Chávez
21 enero 2015 19:44 Última actualización 21 enero 2015 19:44
Casa de cambio. (Cuartoscuro)

Casa de cambio. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder Legislativo solicitó a la Secretaria de Hacienda un informe sobre el marco legal que se aplica a las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio para detectar operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, tanto de parte de personas morales como físicas.

Lo anterior, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del 2014 a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a fin de evitar el rezago en materia de competitividad.

Pidió "informar sobre el estado que guardan las adecuaciones a las disposiciones en materia de información y documentación que las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio deban recabar personas morales y físicas".

Al explicar la solicitud, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado David Pérez Tejada Padilla, del PVEM, dijo que las transacciones financieras realizadas con dinero proveniente del crimen organizado son consideradas como uno de los problemas más graves en materia de seguridad y economía, por lo que acciones como las implementadas por la SHCP implican una mejor regulación del dinero que fluye a través de dichos establecimientos.

A grandes rasgos, señaló, se trata de una restricción en la cual las casas de cambio o instituciones auxiliares de crédito piden a los usuarios de estos servicios financieros informen, soliciten datos personales, capturen y realicen un reporte de todas las transacciones desde un dólar.

"Estamos de acuerdo, sabemos que este tipo de medidas son buenas porque ayudan a detectar operaciones de lavado de dinero, que muchas veces operan a lo largo de la franja fronteriza, principalmente en el norte del país; sin embargo, estas modificaciones al marco normativo que regula las operaciones de las casas de cambio podrían convertirse en un factor que impida el intercambio comercial para la pequeña y mediana industria".

El diputado federal por Baja California enfatizó que la implementación de la reforma en comento, se percibe como un trámite burocrático que implicaría la contratación de profesionistas especializados en la materia, con lo cual sus ganancias se verían disminuidas, en comparación del costo que significaría acoplarse a las nuevas disposiciones.

Aunado a que, ante el proceso de captura de datos personales, se considera inseguro el proporcionar dicha información, pues no se conoce los mecanismos de protección a los mismos, sumado a la pérdida de tiempo que esta acción implicaría, incluso para transacciones íntimas.

“Esperaremos la puntual respuesta por parte de la SHCP no únicamente en un informe, sino también para realizar un análisis a fondo en la compra de los dólares”, concluyó.

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