Descubren millonario fraude contra institución financiera brasileña
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Descubren millonario fraude contra institución financiera brasileña

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Mundo

Descubren millonario fraude contra institución financiera brasileña

18/01/2014
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Notimex
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Santiago.- La Policía Federal de Brasil desarticuló hoy una banda que defraudó a la Caja Económica Federal en más de 70 millones de reales (unos 30.4 millones de dólares) el año pasado, informó hoy la estatal Agencia Brasil.
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La institución policial realiza un operativo en tres estados brasileños para detener a los involucrados en el mayor fraude de la historia de la Caja Económica Federal, entidad financiera que opera como empresa pública del gobierno federal brasileño.
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La operación policial se realiza en los estados de Goiás, Maranhão y Sao Paulo para cumplir con cinco órdenes de prisión preventiva y 10 de búsqueda e incautación.
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De acuerdo con la fuente, el fraude consistió en la apertura de una cuenta corriente en la agencia de la Caja Económica Federal en la ciudad de Tocantinópolis a nombre de una persona ficticia para supuestamente recibir un millonario premio falso de un sorteo.
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La cuenta fue abierta el 5 de diciembre pasado, tras lo cual el gerente general de la agencia de la Caja en Tocantinópolis habría sido cooptado por la banda, confirmado el recibimiento del premio y transferido los recursos a las cuentas de los delincuentes.
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La policía sospecha que el funcionario está implicado en la operación, que supondría delitos de desvío de dinero público, receptación de bien público, formación de banda y lavado de dinero, por lo que los acusados podrían ser condenados a 29 años de cárcel.
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Gracias a la pesquisa policial fue posible bloquear las cuentas involucradas y recuperar cerca del 70 por ciento del dinero desviado.