Mundo

Cárteles mexicanos 'lavan' ganancias en bancos de Estados Unidos

La DEA afirma que una organización criminal mexicana es sospechosa de lavar 2 millones de dólares de ingresos por comercio de droga, a través de un pequeño banco estadounidense.
AP
11 febrero 2015 18:33 Última actualización 11 febrero 2015 18:38
remesas

Algunos cárteles mexicanos 'lavan' su dinero a través de bancos en Estados Unidos. (Bloomberg)

WICHITA.- Una declaración jurada de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) dice que una organización criminal mexicana es sospechosa de lavar 2 millones de dólares de ingresos por comercio de droga a través de un banco pequeño del suroeste de Kansas para evitar restricciones más enérgicas sobre la divisa estadounidense en su país.

Una orden de cateo presentada el martes en una corte federal expone la investigación sobre presunto lavado de dinero entre 2011 y 2014 por parte de un grupo de menonitas mexicanos que ha sido ligados al Cártel de Juárez, y otros. La orden fue ejecutada contra un exfuncionario bancario.

Lindsey Schartz, vicepresidenta del Plains State Bank, dijo que dos ex empleados mencionados en la acusación de la DEA ya no trabajan ahí.

El caso fue sellado el miércoles después de que AP se puso en contacto con fiscales. El fiscal federal Barry Grissom dijo que se trata de una investigación en curso. No se han presentado cargos formales.

Todas las notas MUNDO
Al menos 105 civiles murieron en ataque de EU en Mosul: Pentágono
Ex primer ministro griego herido por explosión en su auto
Trump reprocha a la OTAN
Macron supera a Trump en su ya clásico fuerte apretón de manos
Macron pide a EU evitar "decisión precipitada" sobre el acuerdo del clima
Obama es recibido como estrella de rock en Berlín
May no compartirá información sobre ataque en Manchester con EU
Rusia desmantela presunta célula de ISIS que preparaba atentado
Atacante suicida de Manchester pudo haber fabricado bomba: fuente
OTAN entrará en coalición contra ISIS
Rajoy rechaza negociar referéndum en Cataluña pues "viola Constitución"
UE y Trump disienten sobre Rusia, comercio y cambio climático: Tusk
Suspenderá Trump la asistencia económica a 6 países de AL
Estas son las nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos de EU
EU congela bienes de presuntos narcotraficantes mexicanos
Diez muertos en operación policiaca en hacienda de Brasil
Trump y el caso ruso, ¿qué desarrollo se puede esperar?
Fiscal denuncia "excesiva" represión de fuerzas del orden en protestas en Venezuela
Trump llama "loco con armas nucleares" a líder norcoreano
Lenín Moreno asume la presidencia de Ecuador
Gobierno catalán reclama formalmente a Rajoy negociar el referéndum
Esto es lo que sabemos del atentado en Manchester
Atacante suicida de Manchester era parte de una red: policía
OTAN acuerda sumarse a la coalición antiyihadista, revela fuente diplomática
Salman Abedi, el "chico callado" que se volvió contra Manchester