Mundo

Banquero de Estados Unidos lavaba dinero
de cárteles mexicanos

El expresidente de una sucursal de Plains State Bank en Kansas, James Kirk Friend, es acusado de lavar dinero de cárteles mexicanos, así como de asociación delictuosa, según reportes de la Secretaría de Justicia en Wichita.
AP
21 abril 2015 19:40 Última actualización 21 abril 2015 19:41
Garden Plain State Bank, sucursal Wichita, Kansas (Tomada de Google Maps)

Garden Plain State Bank, sucursal Wichita, Kansas (Tomada de Google Maps)

WICHITA.- Un expresidente de banco y dos de sus clientes presuntamente conspiraron para lavar dinero de cárteles mexicanos, mientras que dos de sus empleados en un pequeño banco en el suroeste de Kansas no reportaron las transacciones financieras sospechosas, de acuerdo a los cargos que se dieron a conocer este martes.

La acusación por 37 cargos es parte de una investigación mayor a nivel nacional, que ha resultado en 20 acusaciones contra personas en Indiana, Texas, Massachusetts, Georgia, Oklahoma y Colorado, además de México, informó la oficina en Wichita de la Secretaría de Justicia a través de un comunicado.

En el caso de Kansas, los investigadores incautaron más de 2 mil 260 kilogramos de mariguana y más de dos millones de dólares en efectivo.

George Enns, de 69 años, y su esposa Agatha Enns, ambos de Meade, Kansas, fueron acusados de un cargo de asociación delictuosa para lavar dinero, 34 cargos de lavado de dinero y uno más de intento de lavado de dinero. La pareja es propietaria de Southwest Windmill y Waterwell Inc.

James Kirk Friend, el expresidente del banco Plains State Bank, también fue acusado de asociación delictuosa. Kirk Friend, de 52 años, también enfrenta 29 cargos de lavado de dinero y un cargo por no reportar actividad sospechosa.

El funcionario de préstamos, Matthew Thomas, de 37 años, y la excajera Kathey F. Shellman, de 57 años, también enfrentan un cargo por no emitir un reporte de actividad sospechosa.

No se listaron abogados para ninguno de los acusados, según registros de la corte. Friend declinó comentar y los otros acusados no devolvieron mensajes telefónicos.

El acta procesal de la Corte Federal de Distrito en Kansas alega que entre 2011 y 2014, los Enns depositaron más de 6.8 millones de dólares a su cuenta en el Plains State Bank; los depósitos en efectivo sumaron más de 1.6 millones de dólares. La pareja también tenía una cuenta en Bank of America en El Paso, Texas, que contaba con cerca de un millón de dólares.

Los fiscales señalaron que la pareja cruzó la frontera con México al menos en 25 ocasiones desde 2012, incluyendo cuatro veces en las que fueron detenidos y se les encontraron grandes sumas de dinero en efectivo.

Plains es un sector rural con menos de mil 150 personas al suroeste de Kansas, una región donde las plantas empaquetadoras de carne han atraído a gran número de inmigrantes.

Lindsey Schartz, vicepresidenta ejecutiva en Plains State Bank, declinó comentar al respecto.

Todas las notas MUNDO
Trump tiene "obsesión fatal" con Venezuela: Gobierno de Maduro
La Torre Eiffel tendrá muro “antibala” contra atentados
Cuba retrasa elecciones municipales tras daños causados por 'Irma'
Trump advierte a Corea del Norte sobre "destrucción total"
Rhode Island pagará derechos de renovación de 'dreamers'
Temer critica avance del nacionalismo exacerbado y proteccionismo
Guterres llama a evitar guerra con Norcorea
Huracán 'José' comenzará a debilitarse el miércoles: CNH
'María' prosigue su amenaza tras castigar Dominica
España expulsa al embajador norcoreano por ensayos nucleares
Japón celebra expulsión de embajador norcoreano
Maduro limita el diálogo a reconocer la Constituyente
'María' toca tierra en Dominica
Trump quiere una pronta restauración democrática en Venezuela
'María' se fortalece a categoría 5 y se aproxima a Dominica
Xi y Trump hablan sobre sanciones para presionar a Norcorea: Casa Blanca
Trump forja alianzas dentro de la ONU, organismo que criticó
EU abandonará acuerdo climático de París, reitera asesor de Trump en ONU
'Dreamers' demandan al Gobierno de Trump por decisión de anular DACA
Se prevé que 'José' se mantenga como huracán hasta el martes
Potencias realizan ejercicios militares en Península Coreana
Trump cuestiona supervisión del acuerdo nuclear con Irán
Reino Unido propone tratado de seguridad con la UE tras el Brexit
Decomisa la policía propaganda en favor del referéndum catalán
Rechaza Maduro el pedido opositor para adelantar comicios