Mundo

Banco del Vaticano, en busca de "medidas correctivas"

La agencia financiera del Vaticano dijo que una investigación arroja que la institución tiene problemas para identificar transacciones de alto riesgo, luego de que en 2013 se reportaran 202 movimientos sospechosos, cifra significativamente mayor que la de años anteriores.
AP
19 mayo 2014 10:48 Última actualización 19 mayo 2014 11:10
cónclave crucifijo

Crucifico. (Reuters/Archivo)

EL VATICANO.- La agencia financiera del Vaticano anunció que hacen falta "medidas correctivas" en el atribulado banco de la Santa Sede que busca transparencia financiera y el cumplimiento con las normas internacionales.

El director de la Autoridad de Información Financiera, Rene Bruelhart, dijo que una esperada investigación del banco, llamado Instituto para las obras de Religión, incluía estudiar su práctica de no revelar los nombres de los verdaderos titulares de las cuentas en sus transacciones con los bancos italianos.

Agregó que el problema principal identificado en la inspección, que ha sido reclamada por las autoridades europeas para la lucha contra el lavado de dinero, radica en los procedimientos del banco para identificar las actividades de alto riesgo, y que hacían falta detalles.

Bruelhart habló con la prensa luego de que el informe anual de su grupo revelara un aumento en el número de transacciones financieras sospechosas reportadas.

En 2013 se reportaron 202, cifra significativa tomando en cuenta que el año anterior se reportaron sólo seis, mientras que en 2011 sólo hubo un reporte. Cinco de las 202 fueron remitidas a fiscales del Vaticano para posible investigación.

Bruelhart destacó que el aumento no significa que haya habido mayor actividad ilícita el año pasado, sino que las nuevas leyes y procedimientos instaurados en 2013 permitían advertir sobre transacciones potencialmente problemáticas.

La mayoría de los 202 casos nuevos derivaron de transacciones en el banco del Vaticano, que está revisando sus cuentas una por una para asegurarse de que estén limpias y que el banco tenga información completa sobre el cliente.

"Todavía no somos perfectos. Todavía no somos supereficientes. Pero creo que estamos bien orientados", dijo Bruelhart sobre el proceso.

Todas las notas MUNDO
Asesor económico de Trump se perfila para sustituir a Yellen en la Fed
Abatido un hombre que podría ser el autor del atentado de Barcelona
Proteger a Trump pone en apuros económicos al Servicio Secreto
Rusia nombra a Anatoli Antonov nuevo embajador en EU
Brigitte Macron gozará de estatuto informal de primera dama
Tras las campanadas del mediodía, el Big Ben entró en silencio de 4 años
EU reduce servicios de visas en Rusia tras recorte de personal diplomático
Una furgoneta embiste 2 paradas de autobús en Marsella y deja un muerto
Identifican a sospechoso de ataque en Finlandia
EU y Corea del Sur inician ejercicios militares en medio de tensiones
Maduro amenaza con 'severas' acciones judiciales
Trump nos empoderó afirma exlíder del KKK
Diez marineros de EU están desaparecidos tras choque de buque con barco cerca de Singapur
Trump presentará nueva estrategia para Afganistán
Estados Unidos expande búsqueda de miembros de helicóptero
¿Necesitas un descanso? Esta celebración está hecha a tu medida
Descarrilamiento de tren en India deja varios muertos y heridos
Gobierno de Trump, un "desastre ambulante": NYT
Siguiendo a las sombras: ellos son los cazadores de eclipses
Barcelona rinde homenaje a víctimas de atentados
¿Quién es la nueva directora de comunicación de Trump?
Policía catalana desconoce si autor del ataque sigue vivo
Parlamento venezolano desconoce que Constituyente asuma sus funciones
Atacante apuñala a 8 personas en Rusia y es abatido por policías
Iré 'a la guerra' por Trump: Steven Bannon tras despido