Empresas

SHCP emite reglas para prevención de operaciones con recursos ilícitos

10 febrero 2014 5:6 Última actualización 23 agosto 2013 11:19

 [Quienes realicen actividades vulnerables deberán enviar su información en el SAT /Cuartoscuro / Archivo] 


 
Notimex
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las reglas para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
 
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) la dependencia señaló que con ello establece las medidas y procedimientos mínimos a quienes realicen actividades vulnerables, así como los términos y modalidades conforme a los cuales dichas personas deben presentar los avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la dependencia por conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
 
Entre los valores que pueden ser revisados se encuentran las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, joyas, organismos públicos de vivienda, así como vehículos aéreos, marítimos y terrestres.
 
Asimismo, se establece que quienes realicen actividades vulnerables, deberán ingresar al portal en internet con el propósito de enviar su información personal para su alta y registro en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de elaborar y observar una política de identificación del cliente y usuario.
 
Detalló que aquellos que ingresen avisos a la UIF serán por medios electrónicos, utilizando la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) del SAT.
 
Además agrega que miembros del consejo de administración u órgano equivalente, administradores, representante, directivos, funcionarios, empleados, apoderados y factores, deberán mantener confidencialidad sobre la información, documentación, datos e imágenes relativas a los actos u operaciones relacionados con las actividades vulnerables que se realicen con clientes y usuarios.
 
En el documento, expone que las reglas entraran en vigor a partir del 1 de septiembre de este año.
 
 
 
 
 
Todas las notas EMPRESAS
Ford fabricará auto híbrido en planta de Hermosillo
Skype desaparece de tiendas de apps en China
Guanajuato abrirá subdelegación policiaca para atender robo a minas
Ponen en regla a 223 centros de trabajo en Querétaro
Lo que más necesitan los jóvenes emprendedores
Proveedor de Apple en Asia emplea a jóvenes para armar el iPhone X
El Bajío, rodeado de zonas de alto riesgo para viajeros
Proyecta Minera La Negra 1 millón de toneladas de producción
Hostales tienen su época dorada por millennials y hipsters
Ductos de Pemex se usarán en telecom: SCT
La estrategia de MercadoLibre para seguir mandando en México
Descuentos, hasta de 39% en el Buen Fin
EU demanda a AT&T para evitar que la compre Time Warner
Buen Fin no cumple con las expectativas de comerciantes en Puebla
Alibaba invertirá 2 mil 900 mdd en un operador de tiendas en China
Acuerdo con la NFL fortalece al turismo: Sectur
Fox alcanza acuerdo de 90 mdd ligado a escándalo de acoso sexual
¿Quieres ir a nadar con tiburones ballena? Fíjate bien a quién contratas
Robo, principal eje de investigación en asesinato de director de Izzi
'Puente' deja derrama superior a los 400 mdp en Guerrero
Gruma producirá 30 millones de tortillas en planta de Dallas
Discutirán propuesta que prohibe a Uber cobros en efectivo en Cancún
Toshiba emite acciones por cinco mil 400 mdd para extranjeros
Los clásicos autobuses de Londres funcionarán con café viejo
Marvell Technology comprará Cavium por seis mil mdd