HSBC anuncia fin de sentencia suspendida por caso de cártel mexicano
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HSBC anuncia fin de sentencia suspendida por caso de cártel mexicano

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HSBC anuncia fin de sentencia suspendida por caso de cártel mexicano

En 2012, HSBC suscribió un acuerdo a cinco años y pagó una multa de mil 900 millones de dólares por no impedir que cárteles mexicanos lavaran cientos de millones de dólares a través del banco. Ahora asegura que ha ha cumplido sus compromisos.

Reuters
11/12/2017
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El banco HSBC dijo este lunes que su acuerdo aplazado de enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de Estados Unidos expiró, marcando un fin a la amenaza de más castigos por faltas en sus controles contra el lavado de dinero.

HSBC afirmó que ha cumplido sus compromisos en virtud a un acuerdo a cinco años firmado en diciembre de 2012, en que prometió fortalecer sus sanciones y controles contra el lavado de dinero.

El banco más grande de Europa suscribió el acuerdo a cinco años y pagó una multa de mil 900 millones de dólares por no impedir que cárteles mexicanos lavaran cientos de millones de dólares a través de HSBC.

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