Economía

SHCP frena circulación de dólares provenientes de actividades ilícitas

10 febrero 2014 4:15 Última actualización 01 octubre 2013 5:7

[Las restricciones redujeron las exportaciones de divisas / Arturo Monroy / El Financiero]


 
Jeanette Leyva
 
La salida de dólares entre 2009 y 2012 cayó en 63.3 por ciento derivado de las medidas regulatorias aplicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para frenar la circulación de dólares en el sistema financiero mexicano.
 
En 2009 se calculó que el sistema financiero exportó 2.7 mil millones de dólares por trimestre, unos 10 mil 800 millones de dólares al año, y parte del origen de estos recursos se presumen estaban vinculados con actividades ilícitas.
 
Para 2012, esta cifra se redujo a 990 millones por trimestre, menos de 4 mil millones al año, de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
 
Esta disminución tiene como origen las medidas puestas en marcha por la SHCP en junio, septiembre y diciembre de 2010, con el propósito de minimizar el riesgo de que los recursos con un posible origen ilícito pudieran ingresar al sistema bancario mexicano.
 
Las restricciones establecidas desde esa fecha para los bancos, y más tarde a casas de bolsa y casas de cambio, consisten en que únicamente pueden realizar operaciones de compra, ya sea de clientes o usuarios, cuando se cumplan ciertas condiciones y hasta determinados montos.
 
Las instituciones deben remitir a la SHCP reportes trimestrales de operaciones que involucren dólares de EU en efectivo y adicionalmente algunos bancos han implementado medidas de mitigación de riesgo, como son obtener más información respecto al origen de los dólares en efectivo, lo que implica que los clientes o usuarios indiquen la fuente de sus fondos.
 
Así como realizar un análisis para identificar las tendencias en la compra de dólares por sucursales o región y restringir el número de sucursales que acepten dólares en efectivo.
 
Actualmente, las autoridades mexicanas están valorando el impacto de las medidas establecidas para las operaciones que involucren dólares en efectivo, para determinar si es necesario efectuar modificaciones a los montos.
 
Todas las notas ECONOMÍA
Economía de México está más preparada que en 1985: SHCP
¿Perdiste tu mascota en el sismo? Así la puedes encontrar
Gobierno recorta 184 mil plazas en el sexenio
La IP forma se coordina con organismos para agilizar la ayuda a los afectados por el sismo
Sismo sacudirá al PIB de lo que resta del año: expertos
'Fuerza México', el fideicomiso creado por empresarios para ayudar a la reconstrucción tras el sismo
Instalaciones de gas natural se reportan sin afectaciones
Bancos ofrecen gratis sus cajeros a clientes de otros bancos en zonas afectadas
Tu empresa no puede ponerte falta si fuiste afectado por el sismo
¿Quieres donar dinero a los damnificados por el sismo? Hazlo a estas cuentas
SAT agiliza aduanas sin impuestos para donaciones por sismo
CNBV avisa a sector financiero que hasta el 21 serán días inhábiles
Fed iniciará en octubre reducción de hoja de balance
Bancos garantizan abasto de efectivo en cajeros automáticos
Cámaras de comercio piden no hacer 'compras de pánico'
Valor de manufacturas aumenta 16% en el Bajío
Los estados petroleros agregan más pobres al país
MAM confirma daño en al menos 29 edificios en la CDMX
Gobierno heredará las finanzas públicas más sanas en la historia: Meade
Reservas internacionales registran la mayor pérdida en 7 semanas
Red eléctrica de Oaxaca estaría 100% restablecida el 25 de septiembre: Sener
Positivas expectativas sobre pedidos manufactureros en Bajío
Sector manufacturero mantiene crecimiento en julio
Proteccionismo y corrupción, un riesgo para la economía: Fitch
La Fed reducirá su hoja de balance... ¿whaaaaaaaaat?