Economía

SAT lanza la segunda llamada a 98 emisores de facturas apócrifas

En el nuevo oficio se les informa  a los contribuyentes que
cuentan con un plazo de 15 días para presentar  documentación
e información a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.
Marcela Ojeda
11 febrero 2014 8:2 Última actualización 11 febrero 2014 9:33
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este martes la misma lista con el nombre o razón social y la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las 98 personas, entre físicas y morales, a las que el 1 de febrero les notificó que existe sobre ellos la presunción de haber emitido facturas apócrifas.

Como una segunda llamada, Francisco Hugolino Cruz, Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal ratificó la notificación mediante el oficio 500-02-00-2014-1361 publicado este martes en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), acorde con lo establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

El 10 de enero, el SAT dio a conocer la primera lista en los términos de dicho artículo, con los datos de 163 contribuyentes, con lo que hasta ahora sumarían 261 los que se presume que han simulado operaciones y entregado facturas sin ningún efecto fiscal.


En el nuevo oficio, Cruz Ortíz reitera que se ha detectado que los contribuyentes listados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que en ellos se amparan.

Por tanto, agrega, se presume la inexistencia de las operaciones amparadas con dichos comprobantes, y en tal virtud se ordena la publicación en el DOF, así como en la página de internet del SAT, de los nombres o razón social y la clave del RFC de dichos contribuyentes.

En el oficio 500-02-00-2014-1360 difundido el 1 de febrero se señaló que estos 98 contribuyentes tenían un plazo de 15 días contados a partir del surtimiento de efectos de la última de las notificaciones del SAT, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

En ese lapso deberían aportar ante la Administración Local de Auditoría Fiscal correspondiente, la documentación e información que consideraran pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a presumir la inexistencia de operaciones que amparan en las facturas que han venido emitiendo.

En el nuevo oficio se les informa que cuentan con un plazo de 15 días –que vencerían el 26 de febrero--, para presentar dicha documentación e información “en forma completa, correcta y oportuna mediante escrito libre en original y dos copias”.

De nueva cuenta, el SAT apercibe a los contribuyentes, personas físicas y morales cuyos datos aparecen en la lista, que en caso de no aportar pruebas que desvirtúen la presunción de inexistencia de operaciones, ésta se confirmará y se publicará en el DOF y en su página de internet.
La lista que hoy se publica por segunda ocasión, es la siguiente:

RFC                                    NOMBRE O RAZÓN SOCIAL


HID1011192T2             HIDMAR, S.A. DE C.V.


OCA121019LE0          ORIOL CAST, S.A. DE C.V.


MIR101118HS6           METALURGICA INDUSTRIAL DE RECICLADOS,                                        S.A. DE C.V.


PMR1011187Z7         PROYECCION DE METALES RECICLADOS,                                               S.A. DE C.V.


PIR101110FS7          PROYECTO INTEGRAL DEL RECICLADO DE                                            METALES, S.A. DE C.V.


KAE070816UZ7        KNKUN ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE                                          SERVICIOS, S.C. DE R.L. DE C.V.


ISK070816EKA         IMPULSORA DE SERVICIOS KGMSON, S.C. DE                                        R.L. DE C.V.


DDS111013RR3       DESARROLLO DE SEMILLAS Y DEL AGRO,                                              S.D  E P.R. DE R.L.


TPR111003QX3       TRABAJOS PRODUCTIVOS, S. C. P.


APC1110139M3       ADMINISTRACIÓN Y PROYECCIÓN                                                               CORPORATIVA, S.A. DE C. V.


COL090511HV6       CONTUPERSONAL OPERACIÓN Y LOGÍSTICA,                                          S. DE R. L. DE C. V.


CON070409MK1     CONTUPERSONAL, S. C.


COI110119EM2       CTP OPERACIÓN INTEGRAL Y EMPRESARIAL,                                        S.C.U.


EAO071218BI9       ELECCIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, S. C.                                    D E R. L. DE C. V.


OAO070430DI9      OPCIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, S. C.                                         DE   R. L. DE C. V.


ODE070113834     OPERADORA DE DESCANSO EMPRESARIAL, S.                                    DE R. L.


MYT120313774       MYTES, S. A. DE C. V.


LTE080825U97      LIDERAZGO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL,                                             S.A DE C.V.


MEX1012074Q9     MEXTAM, S. A. DE C. V.


AVT110705U80      ALTERNATIVAS VANGUARDISTAS DE                                                       TAMAULIPAS, S. A. DE C. V.


JCS100211FI1         JRA COMERCIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.


RVI081201NF5        REMODELACIONES VILLEGAS, S.A. DE C.V.


DEE070308QU8     DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES EXPRESS,                                        S.A. DE C.V.


FAT090925QH0       FARO DE ALEJANDRA TEXTIL Y                                                                    MAQUILADORA, S.A. DE C.V.


IPC0909254ZA        IZTABENTUM PALACIOS CONSTRUCTORA, S.A.                                       DE C.V.


EPT070903GW3      3E PAYROLL AND TAX, S.A. DE C.V.


OAA060805RR7       OPERADORA Y ADMINISTRADORA ARIES,                                                 S.A. DE C.V.


GIS071205EM0            GRUPO IMPULSOR DEL SUR, S.A. DE C.V.


CES0907133Z6         CENTRO EMPRESARIAL SUDCALIFORNIANO,                                          S.A. DE C.V.


CON080508MB9       CONSULTORA ORGANIZACIONAL DE                                                         NEGOCIOS, S.C.P


DSD091204BE0       DELTA SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.


SDC090625QB9       SOLUCIONES DINAMICAS PARA LA                                                            COMPETITIVIDAD, S.A. DE C.V.


MCO0806126R6        MADCAM CORPORATION, S.A. DE C.V.


GFY091224GRA         GRUPO FYAVE, S.C.P.


CDA030130S87        CORPORATIVO DAGGS-FOEH, S.A. DE C.V.


EEP070625F7A        EASY EARNINGS PROVIDER, S.A. DE C.V.


CSA070201GH1       CORPORATIVO SIXGA Y ASOCIADOS, S.A. DE                                        C.V.


ODI111014R69        ORO DIREC, S.C. DE R.L. DE C.V.


VEAR8003057N4   RIGOBERTO VERASTEGUI ARVIZU


VELJ730130RF5   JUAN RAMON VELASCO LUNA


AAC0608103B5    ADITIVOS ALTERNOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.


AAL090331NXA   ALIMENTOS ALIVEN, S.A. DE C.V.


ACO100419I94     ABACERO CORPORACION, S.A. DE C.V.


ADE060327KS5   ALTA DIRECCION EMPRESARIAL SANTA FE, S.A.                                   DE C.V.


ADU030903JA0   ACTIVOS Y DISEÑOS UNIVERSALES DEL                                                  SURESTE, S.A. DE C.V.


AERM7109072H4  ARECHIGA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO


ALA090307IL9        ALARE, S.A. DE C.V.


AUPP3708152C9  AGUILAR PADILLA PEDRO PABLO


AUVR610901QT2  AGUILAR VELASCO ROSARIO EMELIA


BABV580918C9A  DEL BARRIO BEJARANO VALERIANO


CAL101209JXA     CONSTRUCTORA ALCOSVE, S.A. DE C.V.


CDP100107CZ9    COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE                                                 PRODUCTOS PARA SOLUCIONES                                                               EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

CEG090324TG0    CEGMI COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.


CEGR860210AMA  CEBALLOS GRATZ RAUL FERNANDO


CGN080819B39     COMERCIALIZADORA Y GESTORIA NACIONAL,                                       S.A. DE C.V.


CIU090618TJ2        CONSULTORIA INTEGRAL UNIVERSO, S.C.


CME0812196W6    COMNAC DE MEXICO, S.A. DE C.V.


COFL7011302K0   CORTES FLORES JOSE LUIS


CON070402IM4      CONSTRUHERNANDEZ, S.A. DE C.V.


CON090228TN5    CONSTRUMARK, S.A. DE C.V.


CPT080220AQ5    CONSTRUMETAL LA PERLA TAPATIA, S.A. DE                                          C.V.


DAG9810051B7   DAGDA, S.A. DE C.V.


DCH050915JI4     DESARROLLO CORPORATIVO HUMAN´S, S.A. DE                                  C.V.


EIVC680611KB7   ESPINOSA VELASCO CONSTANTINO


FER090321TI6       FERRIMAX, S.A. DE C.V.


FUHA700415940  FUENTES HERNANDEZ ANDRES


GAVH4307059G3   GARCIA Y VAZQUEZ HECTOR ADOLFO MANUEL


GIM0903289Q5       GRUPO IMADI, S.A. DE C.V.


HDM070201KY4     HOLDEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.


HIMM780115PP1    HIDALGO MONTAÑO MAURICIO


IDN041217M79       INTELIGENCIA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS,                                         S.A. DE C.V.


IMA090307KP7      IMA COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.


IMO0812174Q4      INTER-CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA                                                 ORIENTE, S.A. DE C.V.


LAR090408MI0      COMPAÑÍA LARE, S.A. DE C.V.


LOHD791118PX0  LOZANO HERNANDEZ JOSE DARIO


LSR080421694     LABOR SOLUTIONS R.H., S.A. DE C.V.


MAGJ7203311E5    MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS


MAHT860828FU0    MARTINEZ HERNANDEZ TANIA


MCO081127DS3     MARKETING CORPORATION S.A. DE C.V.


MCO081217GW7    MARTI CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.


MDI100520K27        MECANICAS DE DISPERSION, S.A. DE C.V.


MEX090326F6A      MEXDIS COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.


MMA0903306L2       MULTISERVICIOS MACRO, S.A. DE C.V.


OCV081223187       ORGANIZACIÓN COMERCIAL VIMA, S.A. DE C.V.


OLS080918HN8       ON LINE SOLUTIONS IN TELECOM, S.A. DE C.V.


OUS090326FF6       OBRAS Y URBANIZACIONES SARA, S.A. DE C.V.


PEO081215NH0      PROFESSIONAL ENGINEER COMPANY OF                                               POZA RICA, S.A. DE C.V.


PME0903064M8      COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD MEXICANA, S.A. DE                                     C.V.


RAL0812013R9       REFACCIONARIA Y ACCESORIOS LIMA, S.A. DE                                    C.V.


SEGJ891205DM0  SERRANO GODINEZ JORGE ALEJANDRO


SLA090330KG7     SERVICLEAN LAGUNA, S.A. DE C.V.


SPA0405074T9      SKEP PRACTICAS ADMINISTRATIVAS                                                        INTEGRALES, S.C. DE R.L. DE C.V.


SUHA800513PP2  SUAREZ HERNANDEZ ARTURO


TEMY741004RL3  TENA MARTINEZ YECICA FRANCISCA


TNO081129NW4   TRANSPORTATION DEL NORTE, S.A. DE C.V.


TRE0811045J6      TBS RECYCLING, S.A. DE C.V.


VHO970117952     VASA HOLDING COMPANY, S.A. DE C.V.


YAGA811116P72   YAÑEZ GUTIERREZ ALFONSO



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