Economía

Multan a Deutsche Bank por lavado de dinero procedente de Rusia

Autoridades financieras de EU y Reino Unido aplicarán una sanción por casi 630 mdd contra el banco por realizar operaciones para sacar dinero de Rusia a través de sus bancos de Moscú, Londres y Nueva York.
AFP
30 enero 2017 18:48 Última actualización 30 enero 2017 18:49
Deutsche Bank

(Reuters)

Autoridades de Estados Unidos y Gran Bretaña aplicaron multas por casi 630 millones de dólares al Deutsche Bank por lavado de dinero procedente de Rusia, informó el lunes la reguladora de servicios financieros estadounidense DFS (Departamento de Servicios Financieros de EU).

El esquema sacaba ilegalmente unos 10 mil millones de dólares de Rusia, utilizando las sedes del banco de Moscú, Londres y Nueva York, señalaron las autoridades.

Las multas se suman a otra serie de medidas legales contra el banco alemán, que hace dos semanas llegó a un acuerdo por 7 mil 200 millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense por su participación en la crisis financiera global en 2008.

Las autoridades en Nueva York indicaron en un comunicado que se unían a sus pares de Gran Bretaña, el FCA (la Autoridad de Conducta Financiera británica), después de determinar que el Deutsche Bank tenía unas salvaguardas muy débiles para evitar el lavado de dinero y el riesgo del cliente.

Unos 425 millones de dólares serán pagados al DFS y unos 204 millones a la autoridad británica.

Concretamente, clientes del Deutsche Bank invirtieron rublos en activos del banco en Moscú. Al mismo tiempo, su sucursal en Londres invertía en monedas internacionales a nombre de los mismos clientes, representados por entidades registradas en paraísos fiscales. Esta práctica también permitió una evasión "legal" en Rusia.

"Deutsche Bank y varios de sus altos ejecutivos fallaron en situaciones importantes en detectar, interceptar e investigar sobre el artificio (...) facilitado por su filial rusa e implicando a las oficinas en Nueva York y Londres", deploró la DFS.

"En el mundo financiero actual de redes interconectadas, las instituciones financieras globales deben estar vigilantes en la guerra contra el blanqueo de dinero y de otras actividades que pueden contribuir a los cibercrímenes y al terrorismo internacional", añadió Maria Vullo, superintendenta de DFS.

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