Economía

Interacciones niega investigación por lavado de dinero

El Grupo Financiero Interacciones aclaró que el Departamento de Justicia de EU pidió a Citigroup información de operaciones que involucran a varios clientes, entre ellos Interacciones Casa de Bolsa, pero negó que haya una investigación sobre presunto lavado de dinero.
Jeanette Leyva
18 agosto 2015 15:53 Última actualización 18 agosto 2015 17:9
Interacciones. (Eladio Ortíz)

Interacciones descartó que haya una investigación en su contra por presunto lavado de dinero. (Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Financiero Interacciones rechazó que esté siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos asuntos de lavado de dinero.

Con relación a la nota de Bloomberg News, subrayó que, tal como lo establece la propia información publicada por esa agencia de noticias, no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra alguna de las empresas de Grupo Financiero Interacciones, ni en contra de Carlos Hank Rhon. Tampoco ha existido ningún citatorio o comunicación al respecto.

En un comunicado señaló que, según se desprende de la información de la agencia Bloomberg, el Departamento de Justicia de EUA solicitó a Citigroup “información sobre operaciones que involucran a cientos de clientes” entre los cuales se encuentran Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones.


Sin embargo, dijo, Interacciones no es una institución financiera de carácter transaccional que atienda al público en general. En consecuencia, realiza pocas operaciones en moneda extranjera, mismas que en su gran mayoría se llevan a cabo con clientes institucionales regulados por las autoridades estadounidenses.

Ayer, Bloomberg publicó que en una citación emitida a principios de este año, las autoridades estadounidenses pidieron a Citigroup proporcionar información sobre las cuentas vinculadas a cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon.

Estas incluyen dos unidades de Grupo Financiero Interacciones y dos de Grupo Hermes, que son controlados por Hank Rhon y su familia.

El Departamento de Justicia también pidió al banco proporcionar documentación similar para una quinta empresa, Banco Monex, que no está vinculado a Hank Rhon; sobre una serie de empresas de transferencia de dinero e información menos detallada de más de una docena de otras empresas.

Los documentos revisados por Bloomberg indican que el Departamento de Justicia está examinando las prácticas contra lavado de dinero en el Banco Nacional de México, la unidad de Citigroup en México conocida como Banamex, e investiga si alguno de sus clientes está involucrado en el lavado de dinero.

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