Economía

Ex operador de Goldman Sachs se entrega a autoridades

12 febrero 2014 5:35 Última actualización 03 abril 2013 9:24

 [Reuters] Matthew Marshall Taylor defraudó al banco de inversión por 118 mdd.


 
Reuters
 
El ex operador de Goldman Sachs Group Inc Matthew Marshall Taylor se entregó a las autoridades federales el miércoles para declararse culpable de defraudar al banco de Wall Street por 118 millones de dólares (mdd) en el 2007, dijeron dos fuentes familiarizadas con la situación.
 
Taylor se entregó voluntariamente a agentes de la Oficina Central de Investigaciones (FBI) el miércoles por la mañana, afirmaron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.
 
La Comisión de Comercio en Futuros de los Estados Unidos (CFTC, por su sigla en inglés) presentó una demanda contra Taylor en noviembre, acusándolo de inventar operaciones para esconder una posición en futuros de 8,300 mdd. La entidad buscaba penalidades civiles por 130,000 dólares.
 
Goldman pagó 1.5 mdd el año pasado para subsanar cargos por no haber supervisado a Taylor en forma apropiada. Desde entonces, el banco ha establecido procedimientos para descubrir actividad en operaciones sospechosas más rápidamente.
 
Según los cargos presentados en su contra, Taylor estableció su posición en futuros en contratos futuros e-mini de Standard & Poor's el 13 de diciembre del 2007. La operación sólo fue advertida por Goldman Sachs al día siguiente. Al momento en que la operación fue deshecha, había causado 118 mdd en pérdidas.
 
Luego de abandonar Goldman Sachs, Taylor asumió un cargo en Morgan Stanley en marzo del 2008, pero dejó ese banco en julio del año pasado.