Economía

EU investiga operaciones del Deutsche Bank por 'lavado' de dinero

El Departamento de Estado solicitó información detallada de Deutsche Bank sobre posibles operaciones de 'lavado' de dinero por parte de sus clientes en Rusia que podrían superar seis mil millones de dólares.
Reuters
04 agosto 2015 13:0 Última actualización 04 agosto 2015 13:6
Deutsche Bank

El banco alemán ya había reportado que estaba investigando las operaciones de capital por parte de clientes en Londres y Moscú. (AP)

MADRID.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando operaciones valoradas en miles de millones de dólares que el Deutsche Bank AG hizo en nombre de clientes rusos.

Responsables del organismo estadounidense han demandado información a la mayor entidad financiera de Alemania sobre las transacciones porque implicaron el uso del dólar.

El mes pasado, el Departamento de Estado de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) solicitó información detallada de Deutsche Bank sobre posibles operaciones de 'lavado' de dinero por parte de sus clientes en Rusia que podrían superar seis mil millones de dólares.


En su informe financiero del segundo trimestre el banco alemán reportó que estaba investigando las operaciones de capital por parte de clientes de Deutsche Bank en Londres y Moscú, que se compensaban mutuamente, añadiendo que el volumen de estas operaciones era "significativo".

El informe trimestral también indicaba que Deutsche Bank había informado a los reguladores financieros y autoridades de Alemania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos sobre su investigación y había tomado medidas disciplinarias contra algunas personas en el caso, que salieron a la luz a principios de junio.

Todas las notas ECONOMÍA
Populismo cierra espacios de libertad y participación: EPN
Petroleras vuelven a abrir billeteras para ganar aguas profundas en EU
Banxico actuó de manera preventiva ante crisis mundial: Carstens
Asalariados quedan exentos de declaración anual
Apertura comercial y economía de mercado han ayudado a clase media: ABM
24% de los municipios no cuenta con infraestructura bancaria: CNBV
México ha sabido transformarse ante retos internacionales: Meade
División de Telmex podría afectar derechos de trabajadores: STPS
Crédito en México alcanzaría 40% del PIB en 2019
‘Fuimos testigos de abusos’, admite Meade ante inversionistas
Este miércoles comienza la Convención Bancaria
STPS triplica inspecciones a empresas en sexenio de EPN
Industriales dejan de invertir más de 200 mdp en Nayarit en el 1T17
Crece más de 10% facturación de tarjetas de crédito y débito
Un gigante energético se está fraguando y tiene a México en la mira
Tentaciones políticas, riesgo para la estabilidad económica de México: ABM
Empresas francesas, con optimismo para invertir en México
Construcción inicia 2017 con pérdidas en producción
Reservas internacionales registran la mayor expansión en 14 semanas
Aumenta 3.4% producción de plata en Querétaro
Vacaciones de semana Santa dejarán derrama de 564 mdp en Querétaro
Agro de EU presiona para alejar a Trump de guerra comercial con México
Ventas de casas usadas en EU caen más de lo previsto en febrero
Valor de manufacturas, con avance de 46.2% en San Luis Potosí
Marruecos, con oportunidades de negocio para queretanos