EU investiga operaciones del Deutsche Bank por 'lavado' de dinero
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EU investiga operaciones del Deutsche Bank por 'lavado' de dinero

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Economía

EU investiga operaciones del Deutsche Bank por 'lavado' de dinero

El Departamento de Estado solicitó información detallada de Deutsche Bank sobre posibles operaciones de 'lavado' de dinero por parte de sus clientes en Rusia que podrían superar seis mil millones de dólares.

Reuters
04/08/2015
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MADRID.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando operaciones valoradas en miles de millones de dólares que el Deutsche Bank AG hizo en nombre de clientes rusos.

Responsables del organismo estadounidense han demandado información a la mayor entidad financiera de Alemania sobre las transacciones porque implicaron el uso del dólar.

El mes pasado, el Departamento de Estado de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) solicitó información detallada de Deutsche Bank sobre posibles operaciones de 'lavado' de dinero por parte de sus clientes en Rusia que podrían superar seis mil millones de dólares.

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En su informe financiero del segundo trimestre el banco alemán reportó que estaba investigando las operaciones de capital por parte de clientes de Deutsche Bank en Londres y Moscú, que se compensaban mutuamente, añadiendo que el volumen de estas operaciones era "significativo".

El informe trimestral también indicaba que Deutsche Bank había informado a los reguladores financieros y autoridades de Alemania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos sobre su investigación y había tomado medidas disciplinarias contra algunas personas en el caso, que salieron a la luz a principios de junio.