Economía

Estos tres estados concentran 40% de reportes de lavado

El Informe de Recepción 2015 de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló en en ese periodo, Jalisco, Baja California y el DF concentraron 40% de los reportes financieros supuestamente relacionados con lavado de dinero.
Danizú Patiño
04 febrero 2016 23:26 Última actualización 05 febrero 2016 5:0
Reforma

En el DF se registraron 39 mil 463 reportes. (Eladio Ortíz)

El Distrito Federal, Jalisco y Baja California concentraron 40 por ciento de los reportes financieros supuestamente relacionados con lavado de dinero y con financiamiento al terrorismo nacional e internacional, detalló el Informe de Recepción 2015 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De 167 mil 295 reportes de operaciones inusuales, la cifra más alta reportada en 11 años, en el DF se registraron 39 mil 463; en Jalisco 16 mil 236 y en Baja California 14 mil 608.

Siguió el Estado de México con 9 mil 407 casos.

“Considerando únicamente los reportes generados por instituciones de banca múltiple y ponderando por la población adulta, se observa que durante 2015 en el Distrito Federal, Sinaloa y Baja California se generaron 25, 19 y 13 reportes promedio por cada 10 mil habitantes, respectivamente. Lo anterior se mantuvo constante durante todo el año”, señaló.

En tanto, el menor índice por cada 10 mil habitantes lo reportaron Hidalgo con tres reportes, Nayarit también con tres y Tlaxcala con dos reportes promedio.

De acuerdo con la UIF el número total de reportes creció 12 por ciento respecto a 2014 y 35 por ciento con relación a 2013.

En tanto, la UIF recibió un total de 5 millones 977 mil 209 reportes de operaciones relevantes, es decir que tuvieron un monto equivalente a diez mil dólares estadounidenses, pero esto no representa que estén vinculados con actos ilícitos.

De estas operaciones el DF concentró 33 por ciento, Nuevo León ocho por ciento y el Estado de México cinco por ciento.

“La distribución del monto per cápita muestra que en promedio en el DF se reportan 108 mil 503 pesos por habitante, seguido de Nuevo León con una proporción de 49 mil 756 pesos y Quintana Roo con un promedio de 33 mil 168 pesos per cápita”, detalló la UIF.

Todas las notas ECONOMÍA
Esta es la empresa donde te gustaría trabajar si planeas tener hijos
Con liberalización, precios de gasolina fluctuarán en tiempo real, advierte Cofece
Santander invertirá 15 mil mdp en México
Precios a productores alcanzan en noviembre niveles de 2009
Las ciudades con mayor y menor inflación en México
Inflación repunta y llega a su mayor nivel en casi dos años
Avanza León en transparencia presupuestal: Imco
Solicitudes de subsidio por desempleo en EU caen a máximo de 5 meses
Asociación de Pemex ‘abrió el apetito’ de los mercados: Newman
Siguen firmes inversiones de EU y desafían a Trump
Coneval ve margen para subir el salario a 100 pesos
México continuará con crecimiento en 2017 pese a incertidumbre en EU: ABM
Estas son las 5 acciones del Plan Anti-Trump de los empresarios
Revisan a la baja el crecimiento de Japón
La educación en México en seis gráficas
Condusef alerta sobre aparición de estafadores a nombre del organismo
Gobierno recibe 2 mil 650 mdd por coberturas de crudo
Moody's baja calificación de Sonora y mantiene perspectiva negativa
En Querétaro proyectan 91 mil visitantes para fin de año
¿Cuál es el perfil que debe tener el Fiscal Anticorrupción?
Presentan ley modelo para que Estados conformen sistemas anticorrupción
Chiapas y CDMX, primer lugar en opacidad presupuestal municipal
Dólar llegaría a los 22 pesos en 2017: Banco Base
BofA Merrill Lynch prevé crecimiento para México de 1.3% en 2017
Expansión industrial continúa en Quintana Roo