Economía

Deutsche Bank investiga presunto lavado de dinero de clientes de Rusia

La investigación se basa en posibles transacciones vinculadas al lavado de activos de algunos de sus clientes en Rusia por un monto que podría superar los seis mil millones de dólares.
Reuters
05 junio 2015 16:21 Última actualización 05 junio 2015 16:21
  [Bloomberg] Incluye a Bank of America Corp, Citigroup Inc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co, entre otros. 

[Bloomberg] Incluye a Bank of America Corp, Citigroup Inc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co, entre otros.

Deutsche Bank AG está indagando sobre posibles transacciones vinculadas al lavado de activos de algunos de sus clientes en Rusia por un monto que podría exceder los seis mil millones de dólares, dijo el viernes una fuente cercana al asunto.

La fuente sostuvo que las transacciones sospechosas se llevaron a cabo en un periodo de varios años, y agregó que la investigación interna sobre posibles prácticas ilegales al interior de Deutsche Bank se encuentra en etapas iniciales.

Deutsche Bank
reiteró una declaración emitida el 20 de mayo, en la que dijo que había suspendido a un pequeño número de operaciones en Moscú y que seguía adelante con su pesquisa interna, aunque no dio detalles sobre la medida.

"Hemos prometido mantener los más altos estándares para combatir actividades sospechosas y tomará severas medidas si obtiene evidencia de malas prácticas", indicó el comunicado.

Tres ejecutivos han sido despedidos hasta el momento por el banco, indicó la fuente.

"Las malas prácticas fueron cometidos por clientes. El banco fue usado. La investigación buscará determinar cómo es que el banco llegó a ser utilizado", agregó.

Los infractores emplearon "transacciones relativamente simples" en diferentes lugares usando dólares y rublos, dijo la fuente.

El Banco Central Europeo y el regulador alemán BaFin ya fueron informados sobre la investigación interna del prestamista.

Todas las notas ECONOMÍA
MAM confirma daño en al menos 29 edificios en la CDMX
Gobierno heredará las finanzas públicas más sanas en la historia: Meade
Reservas internacionales registran la mayor pérdida en 7 semanas
Red eléctrica de Oaxaca estaría 100% restablecida el 25 de septiembre: Sener
Positivas expectativas sobre pedidos manufactureros en Bajío
Sector manufacturero mantiene crecimiento en julio
Proteccionismo y corrupción, un riesgo para la economía: Fitch
La Fed reducirá su hoja de balance... ¿whaaaaaaaaat?
Precios de importaciones EU repuntan a máximos de 7 meses
Inicios construcciones de casas en EU caen por segundo mes en agosto
Déficit de cuenta corriente de EU se amplía abruptamente en 2T17
Refieren riesgos para economía ante volatilidad y por el TLCAN
Jóvenes temen perder las hamburguesas sin TLCAN
La CFE destinaría más de 200 mdp para nueva planta nucleoeléctrica en Veracruz
TLCAN: obstáculos en 12 temas, avances en 7
Bancos podrían operar con bitcoins
Red de transmisión eléctrica requiere 205 mil mdp al año: Sener
Economías del Bajío ¿Cómo vamos? (II)
Meade: trabajamos el estado de derecho como reforma estructural
¿Miedo a un fraude con tu tarjeta? HSBC quiere ayudarte con esta app
Publican convocatoria para licitación de Nobilis-Maximino
Ley Fintech de México abarcaría desde bitcoin al crowdfunding
México no descarta dificultades en modernización del TLCAN
México se perfila como potencia en energía solar
Negociaciones de TLCAN avanzan rápido, pero aún no hay conclusión, afirma Lighthizer