Economía

Correctas las medidas de prevención de lavado de dinero: TM Sourcing

01 febrero 2014 7:9 Última actualización 08 noviembre 2013 19:39

 
 
Adriana Rodríguez Canales
 
Las medidas que ha tomado México en materia de prevención de lavado de dinero han sido las correctas, consideró la consultora TM Sourcing, aunque recalcó que aún hay mucho trabajo que hacer en el país para lograr erradicar este “cáncer”.
 
El director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la consultora, Teodoro Briseño, comentó que hasta hace algunos meses, México estaba cumpliendo en 40 por ciento con las disposiciones internacionales para combatir este delito, pero con la ampliación de la ley antilavado a nuevos sujetos obligados, se ampliaría dicho porcentaje.
 
“México está dando pasos normativos muy importantes, y en la medida que las autoridades regulatorias y supervisoras, y los sujetos obligados hagan la parte que les corresponde de acuerdo a los lineamientos jurídicos que se han establecido, todo se desarrollará correctamente”, dijo el experto en el marco de su participación en la 16 Convención Nacional Ancec-TD (Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero).
 
Se ha determinado que en nuestro país existen 5 mil 900 sujetos obligados en el sector financiero, y se estima que existen entre 320 mil y 340 mil que realizan actividades vulnerables –que comprenderían 15 sectores-, los cuales empezaron a sujetarse a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita desde septiembre pasado.
 
Las cifras que hoy se manejan producto de este ilícito son alarmantes, de acuerdo con el especialista. En México se estima que el monto podría ser de entre 10 mil millones y 15 mil millones de dólares, pero incluso podría alcanzar los 50 mil millones de dólares al año.
 
A nivel mundial la suma también es relevante, y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que pudiera ser de entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.
Todas las notas ECONOMÍA
EU se vuelve a mostrar hermético en reglas de origen de TLCAN
Metanfetamina, cocaína y petróleo: el auge de la droga en la región del esquisto de Texas
Caja Popular Mexicana se une a la iniciativa de cero comisión en cajeros
Producción de petrolíferos se recupera ligeramente en agosto
Pérdidas aseguradas sumarían hasta 2 mil mdd por sismo en México
#QuieroAyudar Donaciones bancarias, por internet y hasta en 'la tiendita'
STPS recibe 477 quejas de empleados obligados a laborar en inmuebles dañados
Hay vida después del TLCAN: Videgaray
Operan edificios del centro financiero de CDMX hasta en un 30%
Remeros de Xochimilco piden a turistas visitar las chinampas tras sismo
Aseguradoras apoyan a clientes tras sismos
EU dice que negociación del TLCAN enfrentará presiones en 2018
S&P reduce calificación crediticia de Hong Kong
5 razones por las que a China no le afecta que S&P bajara su calificación
En el Bajío aumenta 28.6% venta de mayoristas en julio
Querétaro explora nichos de inversión con Arkansas
Inflación desacelera en la primera quincena de septiembre
Es improbable que Canadá abandone negociaciones TLCAN, señalan expertos
Coahuila, sin ‘foco rojo’ de deuda
Sismos ‘noquean’ a energía eólica
Menos de 10% de las casas tienen seguro contra sismos
Mayor inflación frena ventas en establecimiento minoristas
El ABC para hacer válido el seguro de daños a casa
Citibanamex baja proyección de crecimiento de México por sismo
Temas 'desafiantes' serán el foco en tercera ronda de renegociación del TLCAN