Economía

Correctas las medidas de prevención de lavado de dinero: TM Sourcing

01 febrero 2014 7:9 Última actualización 08 noviembre 2013 19:39

 
 
Adriana Rodríguez Canales
 
Las medidas que ha tomado México en materia de prevención de lavado de dinero han sido las correctas, consideró la consultora TM Sourcing, aunque recalcó que aún hay mucho trabajo que hacer en el país para lograr erradicar este “cáncer”.
 
El director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la consultora, Teodoro Briseño, comentó que hasta hace algunos meses, México estaba cumpliendo en 40 por ciento con las disposiciones internacionales para combatir este delito, pero con la ampliación de la ley antilavado a nuevos sujetos obligados, se ampliaría dicho porcentaje.
 
“México está dando pasos normativos muy importantes, y en la medida que las autoridades regulatorias y supervisoras, y los sujetos obligados hagan la parte que les corresponde de acuerdo a los lineamientos jurídicos que se han establecido, todo se desarrollará correctamente”, dijo el experto en el marco de su participación en la 16 Convención Nacional Ancec-TD (Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero).
 
Se ha determinado que en nuestro país existen 5 mil 900 sujetos obligados en el sector financiero, y se estima que existen entre 320 mil y 340 mil que realizan actividades vulnerables –que comprenderían 15 sectores-, los cuales empezaron a sujetarse a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita desde septiembre pasado.
 
Las cifras que hoy se manejan producto de este ilícito son alarmantes, de acuerdo con el especialista. En México se estima que el monto podría ser de entre 10 mil millones y 15 mil millones de dólares, pero incluso podría alcanzar los 50 mil millones de dólares al año.
 
A nivel mundial la suma también es relevante, y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que pudiera ser de entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.
Todas las notas ECONOMÍA
Hay pocas señales de avance en quinta ronda de TLCAN
Déficit comercial, tema en las mesas de quinta ronda de TLCAN: IP
IP buscará propuestas creativas para resolver déficit comercial con EU
EU actualiza objetivos del TLCAN
Mientras los salarios en México sean de 4 dólares al día, no habrá tratado: sindicato canadiense
Advierten a Trump sobre costo político de muerte del TLCAN
Reto "largo y difícil", dice negociador principal de Canadá
Energía, sector en el que países del TLCAN están de acuerdo
En Estados Unidos costará más la comida si termina el TLCAN
¿Por qué es conveniente solicitar una garantía extendida en el Buen Fin?
Empleo en industria manufacturera modera su avance en septiembre
Si hoy te 'caen del cielo' 50 mil pesos, ¿los gastas o los ahorras?
Baja penetración del crédito bancario en empresas a nivel de 2014
Sector plásticos empuja ocupación manufacturera en Querétaro
Inicios de construcción de casas en EU tocan máximo de un año en octubre
México tiene un Centro de Tecnologías Aeronáuticas y está en Querétaro
Tendrás hasta 182 mil opciones para llenar la nueva factura
Reino Unido, interesado en invertir en Querétaro
Proponen un ‘arma secreta’ para México en TLCAN
Patentes, a salvo ante posible fin de TLCAN: IMPI
Economía tiene 20% más ‘punch’ para defender el TLCAN
Finlandia sale en defensa del Libre Comercio
México envía al mercado señal positiva en TLCAN
Cámara Baja de EU aprueba plan fiscal de Trump
¿Por qué ahora es buen momento para comprarte una ‘compu’?