Economía

CNBV y fiscales de EU combatirán transferencia ilegal de dinero

Los procuradores de California, Colorado, Florida, Nevada y Nuevo México acordaron con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores atacar este ilícito, a través de un plan que contempla la capacitación de personal.
AP
26 marzo 2014 1:9 Última actualización 26 marzo 2014 1:11
"Lavado" de dinero. (Cuartoscuro/Archivo)

Los funcionarios de las entidades de EU visitarán esta semana al país vecino para analizar este delito. (Archivo)

SACRAMENTO, California.- Los procuradores generales de cinco estados norteamericanos firmaron un acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México para combatir la transferencia ilegal de dinero entre ambos países.

Kamala Harris, fiscal general de California, dijo que la carta de intención suscrita contempla que los funcionarios de ambos países establezcan un grupo de trabajo para combatir el lavado de dinero.

El grupo ayudará a coordinar los esfuerzos entre el secretario de Justicia de Estados Unidos y el procurador general de la República de México y desarrollará un plan para capacitar y ofrecer asistencia técnica para el combate de las transferencias ilegales de dinero.

Harris dio a conocer un informe la semana pasada que indica que las organizaciones delictivas internacionales lavaron unos 40.000 millones de dólares en 2012 en California.

Los procuradores generales de Colorado, Florida, Nevada y Nuevo México también firmaron el acuerdo. Los cinco visitarán esta semana México para discutir los delitos internacionales.

Los procuradores se reunirán con funcionarios en la Ciudad de México, incluido el procurador general de la República, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el secretario de Economía.

Además del combate al lavado de dinero, todos los funcionarios examinarán medidas contra el robo de propiedad intelectual, el narcotráfico y el contrabando de personas.

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