Economía

CNBV interviene sofipo Ficrea por presunto lavado de dinero

La sociedad financiera popular presuntamente ocultaba a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el origen de los recursos que operaba.
Yuridia Torres
07 noviembre 2014 18:28 Última actualización 07 noviembre 2014 18:51
  [Bloomberg] EN PORTADA: El financiamiento alcanza los 265,971 mdp a noviembre, según cifras de la CNBV. 

[Bloomberg] EN PORTADA: El financiamiento alcanza los 265,971 mdp a noviembre, según cifras de la CNBV.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este viernes la intervención de las autoridades en la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea por presunto lavado de dinero.

El periodo máximo de suspensión podría ser de hasta seis meses, tiempo durante el cual, los ahorradores no podrán disponer de su dinero.

El 98 por ciento de la cartera de créditos que otorgaba la sofipo era a través de una sociedad anónima llamada Leadman Trade, la cual no está sujeta a supervisión de la CNBV.

Las autoridades regulatorias verificarán la información que Ficrea reportaba en sus informes trimestrales.

A principios de 2013, la sofipo, bajo la dirección de Sergio Ortiz Valencia, se situó como la cuarta más importante en el mercado y la que menor porcentaje tenía de cartera vencida respecto a la colocación de créditos entre sus clientes.

Actualmente, Ficrea, fundada en 2008, tenía 37 sucursales en todo el país.