Economía

Brasil investiga relación entre cuentas suizas de HSBC y escándalo de Petrobras

De acuerdo con fuentes, al menos cuatro personas que son investigadas por el escándalo de Petrobras habrían tenido cuentas en el banco de HSBC en Suiza.
Reuters
14 febrero 2015 14:20 Última actualización 14 febrero 2015 14:20
HSBC (Bloomberg/Archivo)

HSBC (Bloomberg/Archivo)

SAO PAULO.- El ente tributario de Brasil abrió una investigación sobre si alguien dentro de la decena de personas involucradas en el caso de corrupción de Petrobras tiene además supuestas cuentas no declaradas en el banco privado de HSBC Holdings Plc en Suiza, dijeron el sábado dos fuentes con conocimiento del asunto.

Un ex gerente del gigante estatal Petróleo Brasileiro SA tenía una cuenta en el banco privado de HSBC en Suiza, dijo la primera fuente, quien solicitó anonimato debido a que la investigación no se ha hecho pública.

Otros incluyen a un operador de una casa de cambios ilegal y dos ejecutivos de compañías de ingeniería y equipos petroleros que tenían contratos con la empresa estatal, agregó la misma fuente.

Las fuentes no mencionaron los nombres de las personas que eran investigadas.

La agencia tributaria, conocida como Receita Federal, rehusó hacer comentarios. Los esfuerzos por contactar a miembros de la oficina de prensa de HSBC en São Paulo no tuvieron éxito.

HSBC admitió esta semana que no cumplió con los criterios de control en su banco privado en Suiza, después de que reportes de prensa acusaron a la compañía de ayudar a sus clientes a ocultar millones de dólares en activos en un período que se extendió hasta el año 2007.

Sin embargo, HSBC destacó que existen varias razones legítimas para tener una cuenta bancaria en Suiza.

Fiscales de Brasil afirman que políticos de la coalición gobernante de la presidenta Dilma Rousseff utilizaron a Petrobras para quedarse con miles de millones de dólares a través de contratos sobrevalorados durante una década, en el que es considerado como el peor escándalo de corrupción en la historia del país.

Hasta el momento, más de 40 personas han sido detenidas por su participación en el escándalo, que en el país es conocido como "Operación Lavado de Autos".

La segunda fuente dijo que "hay una clara relación entre la 'Operación Lavado de Autos' y las cuentas en el banco HSBC de Suiza", pero no quiso entregar más detalles y Reuters no pudo verificar de manera independiente la información.

Todas las notas ECONOMÍA
Las ciudades con mayor y menor inflación en México
Inflación repunta y llega a su mayor nivel en casi dos años
Precios al productor en México crecen 7.8% en noviembre
Avanza León en transparencia presupuestal: Imco
Solicitudes de subsidio por desempleo en EU caen a máximo de 5 meses
Asociación de Pemex ‘abrió el apetito’ de los mercados: Newman
Siguen firmes inversiones de EU y desafían a Trump
Coneval ve margen para subir el salario a 100 pesos
México continuará con crecimiento en 2017 pese a incertidumbre en EU: ABM
Estas son las 5 acciones del Plan Anti-Trump de los empresarios
Revisan a la baja el crecimiento de Japón
La educación en México en seis gráficas
Condusef alerta sobre aparición de estafadores a nombre del organismo
Gobierno recibe 2 mil 650 mdd por coberturas de crudo
Moody's baja calificación de Sonora y mantiene perspectiva negativa
En Querétaro proyectan 91 mil visitantes para fin de año
¿Cuál es el perfil que debe tener el Fiscal Anticorrupción?
Presentan ley modelo para que Estados conformen sistemas anticorrupción
Chiapas y CDMX, primer lugar en opacidad presupuestal municipal
Dólar llegaría a los 22 pesos en 2017: Banco Base
BofA Merrill Lynch prevé crecimiento para México de 1.3% en 2017
Expansión industrial continúa en Quintana Roo
No te cambies de Afore o perderás, te contamos por qué
Producción industrial alemana crece menos de lo previsto en octubre
El Bajío lidera el crecimiento económico