Economía

BNP Paribas se declara culpable otra vez de violar sanciones en EU

BNP Paribas se volvió a declarar culpable por conspiración para violar sanciones estadounidenses; el banco admitió haber conspirado para violar la ley de autoridad económica internacional de emergencia y la ley de negocios con enemigos
de Estados Unidos.
Reuters
09 julio 2014 18:8 Última actualización 09 julio 2014 19:56
Etiquetas
BNP Paribas

BNP Paribas se vuelve a declarar culpable en EU. (Bloomberg)

NUEVA YORK.-BNP Paribas se declaró culpable hoy por segunda vez en nueve días de conspirar para violar sanciones estadounidenses, como parte de un acuerdo extrajudicial por casi 9 mil millones de dólares por el que el banco francés admitió no haber acatado embargos vigentes sobre Sudán, Cuba e Irán.

Los fiscales habían acusado al banco de procesar miles de millones de dólares en transacciones en el sistema financiero estadounidense en representación de ciudadanos sudaneses y de otros países vetados por sus antecedentes en derechos humanos, apoyo a grupos terroristas, y otras cuestiones de seguridad.

La jueza distrital Lorna Schofield aceptó la declaración en una audiencia en una corte federal de Manhattan. La declaración fue presentada por el abogado senior del banco, Georges Dirani.


BNP Paribas admitió haber conspirado entre 2004 y 2012 para violar la ley de autoridad económica internacional de emergencia y la ley de negocios con enemigos de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia estadounidense selló un acuerdo récord el 1 de julio para resolver las acusaciones, cuando el banco se declaró culpable en una corte de Nueva York de cargos de falsificación de registros de negocios y conspiración presentados por el fiscal Cyrus Vance.